CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
The Daily Hodl 2024-05-07 18:45:12

Cartier Heir Charged by DOJ for Allegedly Laundering ‘Hundreds of Millions’ Partially via USDT Transfers

Prosecutors are charging three Colombian nationals and a purported direct descendant of the Cartier watch and jewelry-making family for allegedly laundering hundreds of millions of dollars. According to the indictment unsealed by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo De Jesus Zuluaga Duque, Erica Milena Lopez The post Cartier Heir Charged by DOJ for Allegedly Laundering ‘Hundreds of Millions’ Partially via USDT Transfers appeared first on The Daily Hodl .

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine