CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-21 10:56:51

Суд по делу Binance в Нигерии перенесли

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Об этом сообщает местное издание Business Day. 25 февраля правоохранители Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям платформы Тиграна Гамбаряна и директора биржи в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу. В марте последний сбежал из-под стражи и нелегально покинул страну. Причиной переноса суда стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии. Юрист ведомства заявил, что Гамбарян должен столкнуться с обвинениями от имени биржи. Его адвокат Чуквука Икуазом возразил, что по нигерийскому законодательству подзащитный не может признать вину, пока основному ответчику по делу в лице платформы не будут предъявлены обвинения. 18 апреля Федеральный высокий суд в Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении Гамбаряна под залог. Судья Эмека Нвите перенес заседание на 22 апреля. 8 апреля суд отклонил аргумент защиты Гамбаряна о том, что он не должен нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии. Аргументом стали проводимые топ-менеджером образовательные тренинги для местных чиновников в качестве представителя биржи. Гамбарян не признал вину и заявил о нарушении своих прав. По итогу заседания его поместили в изолятор усиленного режима. Топ-менеджера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Ранее суд был назначен на 2 мая. В начале апреля Binance попросила Нигерию не привлекать к ответственности Гамбаряна, поскольку у него нет полномочий для принятия решений в компании. Биржа продолжает переговоры с местным правительством. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  От компании потребовали предоставить данные всех местных пользователей и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Binance грозит штраф $10 млрд.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.