CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-13 08:29:23

СМИ: оператора Bitcoin Fog признали виновным в отмывании денег

Присяжные признали россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмывании более $400 млн, включая связанные с даркнет-рынками $78 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания биткоинов в апреле 2021 года. Приговор огласят 15 июля, Стерлингову грозит до 20 лет лишения свободы.  Ему вменяют сговор с целью отмывания денег, отмывание денег и два пункта, связанные с организацией незарегистрированной службы по переводу средств. Свою вину подсудимый не признал. «Обвиняемый организовал всю операцию, чтобы помочь преступникам скрыть свои активы», — заявила прокурор Кэтрин Пелкер.  По ее словам, из собранной доказательной базы ясно, что Стерлингов сыграл важную роль в создании Bitcoin Fog.  Адвокат защиты Тор Экеланд назвал приговор «разочаровывающим» и сообщил о подготовке к подаче апелляции. В ходе месячного судебного разбирательства прокуроры продемонстрировали присяжным, как правительство отслеживало потоки криптовалют с даркнет-ресурсов через Bitcoin Fog. Они также выделили многоэтапный процесс, который Стерлингов якобы использовал для оплаты доменного имени Bitcoin Fog более десяти лет назад. Власти смогли обнаружить несколько транзакций на небольшую сумму от 2011 года, которые были совершены со счета, зарегистрированного на имя Стерлингова. По версии следствия, обвиняемый использовал средства для тестирования криптомиксера. Основная часть выводов была основана на исследовании Chainalysis. Ранее сторона защиты пыталась оспорить собранные компанией доказательства.  Экланд подчеркнул, что правительство не обнаружило никаких упоминаний о Bitcoin Fog на электронных устройствах или ноутбуках Стерлингова. Он также оспорил представленную суду логику процесса финансирования сервиса своим подзащитным.  «Это еще только половина пути. […] Нет никаких доказательств, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog», — подчеркнул юрист.  Дополнительно суд опросил Илью Лихтенштейна, обвиняемого в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex биткоинов на миллиарды долларов, и Ларри Хармона, который признался в управлении криптомиксером Helix. Оба свидетеля заявили, что не знакомы со Стерлинговым.  Напомним, с января сооснователь Tornado Cash Роман Шторм и разработчик Алексей Перцев собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO.  В феврале краудфандинговая платформа GoFundMe отменила сбор средств на покрытие судебных издержек для обвиняемых по делу криптовалютного миксера.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения