CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-08 13:38:59

Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph. В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH.  Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS.  29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты. Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации. Арестованный находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.  Специалисты Binance изучили смарт-контракты, а также использовали комбинацию ончейн- и OSINT-инструментов для идентификации аккаунта 26-летнего подозреваемого. Им оказался основатель платформы под псевдонимом Derivatives Ape. Специалисты передали данные правоохранительным органам. Немалую роль в поимке преступника оказало сообщество, отметили в компании. После ареста Derivatives Ape и конфискации принадлежащих ему криптовалют часть активов с ZKasino продолжила перемещаться. Это указывает, что к скаму причастны еще несколько злоумышленников. Напомним, в мае прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам лендинговой платформы Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez