CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-26 12:08:45

Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.  Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн.  Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.  Игбара арестовали в марте 2021 года на период разбирательства после жалобы от одного из его подписчиков. В ноябре 2022 года он признал вину по всем предъявленным обвинениям. По данным следствия, блогер вел Instagram-аккаунт, где публиковал видеоролики с раздачей крупных сумм денег. Параллельно Игбар якобы выкупал криптовалюту за наличные по завышенному курсу, но на самом деле просто крал активы у подписчиков.  Своей схемой он управлял через подставную компанию Halal-Capital LLC. Прокуратура заявила, что основной целью являлись мусульмане из Нью-Йорка: «К сожалению, он нацелился на свою собственную религиозную общину, воспользовавшись их доверием, чтобы красть и тратить их с трудом заработанные деньги. Надеемся, что сегодняшний приговор заставит подобных ему мошенников дважды подумать о последствиях». Согласно заявлению правоохранителей, Игбар создавал фиктивный образ богатого криптоинвестора для привлечения жертв.  Ранее Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи биткоина. Он пытался незаконно реализовать государственную ссуду по COVID-19 на $1,2 млн. Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка задержали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen