CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-10 13:08:50

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.  По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители. Жертвами стали не менее 162 человек, потерявшие свыше 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.  «Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно», — заявили в ACE. Основанная в 2018 году ACE Exchange является одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta