CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-26 16:23:48

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 год не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей.  Таким образом, биржа фактически «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели». Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на сумму более $3,2 млн от подсанкционного миксера Tornado Cash.  https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги. Как минимум один из ее инвесторов был введен в заблуждение относительно отсутствия у биржи клиентов из США. Именно обширная клиентская база в Штатах, по мнению прокуратуры, позволила KuCoin стать одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж "с миллиардами долларов ежедневного объема торгов". Помимо нарушений законов о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег платформа не подавала отчеты о подозрительной активности. Отдельный иск в отношении KuCoin подала CFTC. Она также обвинила платформу в несоблюдении KYC и в отсутствии регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам, платформы для исполнения свопов или авторизованного рынка деривативов. CFTC требует денежных штрафов, запретов на торговлю, регистрацию и судебного запрета, в то время как Минюст — конфискации активов наряду с уголовными наказаниями. В общей сложности бирже KuCoin и ее основателям вменяют получение более $5 млрд и отправку более $4 млрд подозрительных и преступных средств. Пока что Ган и Танг не арестованы. На фоне новости нативный токен KuCoin упал на 15%, по данным CoinGecko. Напомним, в марте 2023 года Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк обвинил KuCoin в нарушении законодательства о ценных бумагах путем нелицензированного предложения цифровых активов, а также оказании брокерских услуг без регистрации. В декабре в рамках досудебного сообщения платформа согласилась выплатить более $22 млн.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen