CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-14 10:48:03

Топ-менеджеры Binance останутся под стражей в Нигерии

Двое топ-менеджеров криптовалютной биржи Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, останутся под стражей в Нигерии как минимум до 20 марта. Об этом сообщает Wall Street Journal. На эту дату назначено судебное рассмотрение дела Binance. При этом состоявшееся накануне, 13 марта, слушание официально не продлевало срок задержания топ-менеджеров. Известно, что им не предъявлены обвинения.  Ожидается, что в срок до 20 марта нигерийские чиновники должны подготовить "ответы на аргументы, выдвинутые адвокатами руководителей Binance". Напомним, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла насильно удерживаются нигерийскими властями с 25 февраля.  По имеющейся информации, их допрашивают «в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка». Срок их содержания под стражей, санкционированный судом, закончился 12 марта. Власти Нигерии обвиняют Binance в финансировании терроризма, отмывании денег и манипулировании обменным курсом найры. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 млрд, источники которых «невозможно точно определить».  Ранее от биржи потребовали предоставить список ста крупнейших пользователей в Нигерии и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez