Forklog 2024-06-18 13:53:18

Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы. Согласно материалам дела, в августе 2020 бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и экс-исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с сообщником по фамилии Чэнь предположительно похитили 2,6 млрд CNY путем «урегулирования проблем с неисполнением обязательств». В следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге, находящиеся под их контролем. В течение сентября и октября эта же группа лиц якобы занималась покупкой криптовалют через мессенджер WeChat, а затем перепродавала их за границу, используя других мерчантов. Полученную прибыль сообщники конвертировали в доллары США и отправили на подконтрольные сотрудникам Bank of Huludao корпоративные счета. Банковские карты, через которые совершались платежи, принадлежали гражданину Чэню. Его арестовали в августе 2022 года. В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершении преступления. В документах сказано, что Чэнь заработал на этих махинациях около 100 000 CNY (~$13 700). Впоследствии он отказался от преступного дохода. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 2 млн CNY. Дело руководителей Bank of Huludao рассматривается в отдельном процессе, поэтому для них вердикт еще не вынесен. Ранее правоохранители Китая раскрыли схему отмывания средств через цифровой юань. Группа из четырех человек находила торговцев, принимающих CBDC, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные. Мерчанты получали комиссию в 1-1,5%. Напомним, в начале июня 24-летний студент из КНР оспорил тюремный срок за предполагаемый rug pull. По версии следствия, он выпустил токен на блокчейне BNB Chain и позднее вывел ликвидность на 50 000 USDT.

Наиболее читаемые новости

XRP News: Whales Transfer 230M XRP Ahead Judg...
2024-07-01
Binance Issues Delisting Warning for 11 Altco...
2024-07-01
XRP And NFT In The Spotlight As Ripple-Partne...
2024-07-01
French elections: what Marine Le Pen’s victor...
2024-07-01
Hackers Stole $176.2M in Crypto in June
2024-07-01
How Telegram and The Open Network (TON) Are L...
2024-07-01
Bitcoin reaches $63k as miner selling pressur...
2024-07-01
Bitdeer boosts Bitcoin mining power with new...
2024-07-01

Связанные новости

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения