Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг.
Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом.
Согласно судебным документам, проект предлагал покупать токены BitConnect Coin (BCC) для участия в инвестиционных возможностях с высокой доходностью.
Бигаттон с августа 2017 по январь 2018 года продвигал схему в Австралии на семинарах и через социальные сети.
Как минимум в ходе двух мероприятий обвиняемый заявил, что стоимость BCC вырастет за год с $253 до $1000. На другом семинаре он охарактеризовал эти инвестиции как превосходящие «любой срочный депозит».
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила Бигаттону обвинения в ноябре 2020 года. Претензии регулятора касались обслуживания незарегистрированного инвестиционного предложения и оказания финансовых услуг без лицензии. Промоутеру схемы грозило до пяти лет заключения.
«Предоставление нелицензированных финансовых консультаций лишает инвесторов доступа к ключевым средствам защиты и подрывает доверие к отрасли. ASIC стремится принять меры против незаконного продвижения высокорисковых цифровых активов для защиты австралийских пользователей», — заявила замглавы ведомства Сара Корт.
В январе 2018 года против BitConnect в США подали коллективный иск с обвинениями в создании «широкомасштабной финансовой пирамиды».
В мае 2021 года местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула претензии к пятерым промоутерам проекта в стране.
Четыре фигуранта заключили мировое соглашение, в августе регулятор выиграл суд по делу. В сентябре бывший директор BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивается в $2,4 млрд.
Напомним, основателю проекта — Сатишу Кумбхани — обвинения в организации схемы Понци предъявили в феврале 2022 года. Однако это удалось сделать только заочно, поскольку его местонахождение на тот момент уже было неизвестно.
