CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-15 07:48:03

Эксперт отследил переводы похищенных у DMM Bitcoin активов

С начала июля более $35 млн, полученных в результате майского взлома криптовалютной биржи DMM Bitcoin, отмыты через камбоджийский онлайн-маркетплейс Huione Guarantee. На это обратил внимание ончейн-исследователь ZachXBT. 1/4 So far in July 2024 more than $35M from the $305M DMM Bitcoin hack has been laundered to the online marketplace Huione Guarantee It is suspected that Lazarus Group is behind the hack due to similarities in laundering techniques and off chain indicators. pic.twitter.com/g1ndlttBll— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024 По его данным, хакеры изначально пропустили похищенные биткоины через миксеры, а затем обменяли их на Ethereum и Avalanche через кроссчейн-протокол ликвидности THORChain. Далее активы конвертировали в USDT, после этого в Tron и в финале они оказались на Huione Guarantee. Один из переводов на сумму $29,6 млн на счет Huione был заблокирован, поскольку 12 июля эмитент стейблкоина Tether внес в черный список один из хакерских Tron-кошельков. TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvent: AddedBlackListBalance: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m— USDT/USDC Ban List (@USDTBanList) July 12, 2024 Этот же адрес, по сведениям ZachXBT, за три дня вывел около $14 млн украденных у DMM Bitcoin средств. Исследователь также поделился 538 кошельками, причастными ко взлому биржи. ZachXBT предположил, что за инцидентом стоит Lazarus Group, «поскольку методы отмывания денег и офчейн-показатели схожи». Ранее аналитики Elliptic сообщили, что онлайн-маркетплейс Huione Guarantee обработал мошеннические транзакции на сумму $11 млрд. Напомним, 30 мая базирующаяся в Японии DMM Bitcoin потеряла $305 млн в биткоинах в результате взлома. Спустя около недели биржа собрала $320 млн для компенсации пользователям.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta