CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-29 06:40:33

Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, подал иск о нарушении его прав против властей страны. Об этом сообщают местные СМИ. В частности обвинения предъявлены советнику по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Гамбарян утверждает, что его задержание и конфискация загранпаспорта противоречат местной Конституции, гарантирующей "личную свободу" и "передачу под суд в течение разумного срока". Он призвал суд обязать АНБ и EFCC освободить его из-под стражи, немедленно вернуть загранпаспорт и принести публичные извинения. Гамбарян также потребовал издать бессрочный судебный запрет на его дальнейшее задержание в связи с любым расследованием или требованиями, предъявляемыми к Binance. Топ-менеджер сообщил, что вместе директором Binance в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой прибыл в Нигерию по приглашению властей для обсуждения деятельности биржи. Он не совершал никаких правонарушений и не получал уведомлений об этом в письменной форме. «Единственная причина задержания заключается в том, что правительство запрашивает информацию у Binance и предъявляет требования к компании», — добавил он. Ранее сумевший нелегально покинуть страну Анджарвалла подал аналогичный иск.  Правительство Нигерии обратилось за помощью к Интерполу для розыска и ареста Анджарваллы для суда, согласно местным СМИ. Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела по иску Гамбаряна до 8 апреля. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов.  Сторона обвинения настаивает, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  Ранее от Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine