CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-15 09:38:24

В Австралии вынесли приговор экс-промоутеру пирамиды BitConnect

Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг.  Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом. Согласно судебным документам, проект предлагал покупать токены BitConnect Coin (BCC) для участия в инвестиционных возможностях с высокой доходностью. Бигаттон с августа 2017 по январь 2018 года продвигал схему в Австралии на семинарах и через социальные сети.  Как минимум в ходе двух мероприятий обвиняемый заявил, что стоимость BCC вырастет за год с $253 до $1000. На другом семинаре он охарактеризовал эти инвестиции как превосходящие «любой срочный депозит». Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила Бигаттону обвинения в ноябре 2020 года. Претензии регулятора касались обслуживания незарегистрированного инвестиционного предложения и оказания финансовых услуг без лицензии. Промоутеру схемы грозило до пяти лет заключения. «Предоставление нелицензированных финансовых консультаций лишает инвесторов доступа к ключевым средствам защиты и подрывает доверие к отрасли. ASIC стремится принять меры против незаконного продвижения высокорисковых цифровых активов для защиты австралийских пользователей», — заявила замглавы ведомства Сара Корт. В январе 2018 года против BitConnect в США подали коллективный иск с обвинениями в создании «широкомасштабной финансовой пирамиды».  В мае 2021 года местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула претензии к пятерым промоутерам проекта в стране.  Четыре фигуранта заключили мировое соглашение, в августе регулятор выиграл суд по делу. В сентябре бывший директор BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивается в $2,4 млрд. Напомним, основателю проекта — Сатишу Кумбхани — обвинения в организации схемы Понци предъявили в феврале 2022 года. Однако это удалось сделать только заочно, поскольку его местонахождение на тот момент уже было неизвестно.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.