Instrumententafel Angst & Gier Bergbaubecken Geldbörsen Wörterbuch Werben Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Marktkapitalisierung:
24h Vol:
Kryptowährungen: 2785
Märkte: 82269
CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Marktkapitalisierung
24h Vol
2785
Kryptowährungen
54.29%
Bitcoin Aktie
Forklog 2024-03-28 13:54:58

Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкций. Все транзакции стейблкоина проводились после апреля 2022 года, когда Garantex внесли в санкционный список США. Компания Tether со своей стороны заявила, что работает с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения требований. Источники отметили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких предположений о правонарушениях. Совокупная капитализация Tether на момент написания составляет $104 млрд, по данным CoinGecko. Таким образом, по утверждению властей США и Великобритании, пятая часть всех монет в обращении прошла через Garantex. 28 марта 2024 | 18:02Апдейт: Новое расследование чревато более злостным отслеживанием депозитных адресов пользователей и контрагентов Garantex, а также дополнительными санкциями. Об этом в комментарии ForkLog заявил основатель и СЕО BitOK Дмитрий Мачихин. "То есть будут всячески преследовать, накидывать обвинения, реальные и нереальные. Нужно быть к этому готовыми и как-то адаптироваться. И для начала отказаться от иностранных AML-систем в пользу национального стандарта», — отметил он. По мнению эксперта, это позволит избежать привязки торговых платформ к российским пользователям. Впрочем, это не будет панацеей, если вскроется реальная причастность Garantex к незаконным операциям. "Если там какие-то нелегальные вещи — именно криминал, а не политические санкции, — тогда последствия могут быть гораздо серьезнее и никакой AML тут не спасет", — заключил Мачихин. Технический консультант проекта SmartSwap Антон Шкуренко считает, что США традиционно рассматривают людей за пределами своих границ "как потенциальных преступников". "От их решений страдают как владельцы платформ, так и их клиенты, которые предоставили свои паспортные данные. Блокировка активов, включая Tether на некастодиальных кошельках, происходит в пределах законов США, однако зачастую непонятно, по каким причинам вас могут обвинить", — отметил он. Напомним, по данным OFAC, в апреле 2022 года анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra. В октябре 2023 года Garantex прокомментировала обвинения «в финансировании ХАМАС», выдвинутые в исследовании Elliptic.

Meist gelesene Nachrichten

Marktkapitalisierung
24h Vol
54.29%
Bitcoin Aktie
76
Heute Nachrichten
Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen