CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-21 12:32:53

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда. 20 декабря 2023 года Томар прилетел к семье в США по туристической визе, но его арестовали в аэропорту Атланты. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По обоим пунктам максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок до 20 лет. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту 542 жертв через поддельную версию Coinbase Pro. По данным обвинения, он использовал зарегистрированную на свое настоящее имя электронную почту для общения с уже известными и еще не известными подельниками. Тот же адрес он использовал для подачи заявления на получение туристической визы в США. Доходы от мошенничества Томар тратил на роскошный образ жизни. Он приобрел часы Rolex и Audemars Piguet, автомобили Lamborghini и Porsche, а также путешествовал в Лондон, Дубай и Таиланд. В ноябре 2023 года Национальное агентство расследований Индии обвинило жителя города Вишакхапатнам Манмохана Сурендру Панду в шпионаже в пользу Пакистана. За свои услуги он получал вознаграждение в неназванной криптовалюте.  В марте 2024 года Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд. Напомним, в апреле основателя тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez