CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-25 10:04:33

СМИ: один из топ-менеджеров Binance сбежал из Нигерии 

Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, топ-менеджер смог сбежать из-под стражи 22 марта после того, как его отвезли в ближайшую мечеть для молитвы. Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. В миграционной службе сообщили, что он покинул Нигерию по кенийскому паспорту. Власти страны пытаются выяснить, как руководитель Binance, являющийся гражданином Великобритании, мог получить проездной документ и попасть на международный рейс. Ранее сообщалось, что паспорта у задержанных изъяли. Один из источников рассказал СМИ, что Анджарвалла и второй задержанный — вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян — получили возможность пользоваться мобильными телефонами. Это могло облегчить планирование побега. Накануне происшествия власти Нигерии предъявили Анджарвалле, Гамбаряну и Binance Holdings Limited обвинения в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам.  Они включают:  оказание услуг без регистрации в Федеральной налоговой службе; оказание облагаемых налогом услуг без выставления счета для определения и уплаты налога на добавленную стоимость; проведение криптовалютных операций без вычета налогов на добавленную стоимость; помощь и подстрекательство в незаконном отказе от уплаты налогов или пренебрежение уплатой этих налогов. Иск правительства поступил в Федеральный высокий суд в Абудже 25 марта.  Согласно последнему определению суда, срок заключения Анджарваллы и Гамбаряна под стражей продлили до 4 апреля.  Сторона обвинения настаивает, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд. Напомним, Гамбарян и Анджарвалла насильно удерживаются нигерийскими властями с 25 февраля в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка. Ранее от Binance потребовали предоставить список данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez