CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-06-17 13:10:31

В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY

Прокуратура района Юэчэн города Шаосин (провинция Чжэцзян) расследовала дело об использовании счетов в цифровом юане (e-CNY) для обналичивания и отмывания денег. Об этом сообщают местные СМИ. Группа из четырех человек находила торговцев, принимающих CBDC, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные. Мерчанты получали комиссию в 1-1,5%. Один из арестованных по имени Юань пояснил, что обнаружил предложение о возможности заработка на таких операция в интернете. Он получал 0,8% от оборачиваемых средств. Чтобы масштабировать деятельность, Юань привлек к ней свою девушку и друга. Им он платил 0,5%. Подробностей о четвертом фигуранте дела не сообщается. Всего за четыре дня в сентябре 2023 года группа обналичила более 200 000 e-CNY (~$25 255).  По словам Юаня, он не задумывался о происхождении денег. Согласно сообщению, транзакции в цифровых юанях строго конфиденциальны и зарубежные преступные группировки используют эту функцию для отмывания денег. Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых мерчантов в Шаосине, после чего они быстро вышли на Юаня и его сообщников.  Суд приговорил фигурантов к тюремным срокам от 16-19 месяцев и штрафам за отмывание доходов, полученных преступным путем. Напомним, в мае Управление денежного обращения Гонконга и Народный банк Китая объявили о расширении программы e-CNY в автономном районе.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta