CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-23 12:33:35

Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд

В суд Балашихи направлено уголовное дело в отношении бывшего московского следователя Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной взятки в биткоинах от участников хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сообщает "Коммерсант". Территориальная подсудность была изменена из-за опасения наличия у Тамбиева связей в судейском корпусе Москвы. Ранее фигурант занимал должность руководителя следственного отдела комитета по Тверскому району города.  Ему инкриминируют 10 эпизодов получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 BTC (7,3 млрд рублей на момент совершения транзакций), а также незаконное обогащение на сумму $1,3 млн. Ляховенко вменяется одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.  Дело открыто по заявлению одного из хакеров Марка Бергмана. Показания также дал адвокат группировки Роман Мейер, оформивший явку с повинной. В отношении последнего материал по факту посредничества во взяточничестве выделен в отдельное производство.  В ходе следствия Тамбиев вину не признал и категорически отрицал получение каких-либо денег и криптовалют. Он считает, что Мейер сам присваивал деньги клиентов, а теперь пытается смягчить свою участь. При обысках у бывшего силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества, а потому под арест попал ряд объектов недвижимости его родных.  Ляховенко также отрицает все обвинения.  Помимо нее часть денег от взяток, по данным следствия, поступило заместителю Тамбиева Дмитрию Губину — с октября 2023 года он объявлен в розыск и арестован заочно. Балашихинский горсуд рассмотрит дело в июне. Слушания могут пройти в закрытом режиме. Напомним, Марат Тамбиев с 2022 года находится в СИЗО. У него изъяли 1032,1 BTC. Ляховенко взяли под стражу в сентябре 2023 года. По словам адвоката Вадима Багатурии, из дела «пропали» 654 BTC. Юрист также указал на множественные нестыковки в почерковедческой экспертизе заметок, обнаруженных на компьютере Тамбиева.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta