CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-25 10:04:33

СМИ: один из топ-менеджеров Binance сбежал из Нигерии 

Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, топ-менеджер смог сбежать из-под стражи 22 марта после того, как его отвезли в ближайшую мечеть для молитвы. Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. В миграционной службе сообщили, что он покинул Нигерию по кенийскому паспорту. Власти страны пытаются выяснить, как руководитель Binance, являющийся гражданином Великобритании, мог получить проездной документ и попасть на международный рейс. Ранее сообщалось, что паспорта у задержанных изъяли. Один из источников рассказал СМИ, что Анджарвалла и второй задержанный — вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян — получили возможность пользоваться мобильными телефонами. Это могло облегчить планирование побега. Накануне происшествия власти Нигерии предъявили Анджарвалле, Гамбаряну и Binance Holdings Limited обвинения в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам.  Они включают:  оказание услуг без регистрации в Федеральной налоговой службе; оказание облагаемых налогом услуг без выставления счета для определения и уплаты налога на добавленную стоимость; проведение криптовалютных операций без вычета налогов на добавленную стоимость; помощь и подстрекательство в незаконном отказе от уплаты налогов или пренебрежение уплатой этих налогов. Иск правительства поступил в Федеральный высокий суд в Абудже 25 марта.  Согласно последнему определению суда, срок заключения Анджарваллы и Гамбаряна под стражей продлили до 4 апреля.  Сторона обвинения настаивает, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд. Напомним, Гамбарян и Анджарвалла насильно удерживаются нигерийскими властями с 25 февраля в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка. Ранее от Binance потребовали предоставить список данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine