CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-03-21 07:06:50

Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». По данным следствия, организованная в Китае мошенническая схема нанесла ущерб более чем 130 000 инвесторам.  В ходе рейда по месту проживания Вэнь и Цзянь в 2018 году полиция конфисковала первую криптовалюту на сумму более $2,2 млрд.  Подсудимая отрицала все обвинения. Она не знала о предполагаемом мошенничестве в Китае или о том, что деньги, которыми она торговала, получены преступными, утверждает ее адвокат.  Цзянь прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года под вымышленным именем Яди Чжан, а затем сбежала в 2020 году за два дня до допроса лондонской полицией. После побега из страны ее местонахождение неизвестно. Вэнь работала в ресторане быстрого питания в восточной части Лондона, прежде чем начала сотрудничать с Цзянь. За несколько недель она перешла от жизни в подвале заведения к роскошному образу жизни, который включал дом с шестью спальнями.  «Нам удалось сорвать сложную операцию по экономическим преступлениям, масштабы которой демонстрируют, как международные мошенники стремятся использовать криптовалюту», — заявили в полиции Лондона.  Цзянь признали виновной только в отмывании средств, властям не удалось доказать ее причастность к финансовому мошенничеству. Вероятно, обвиняемой грозит лишь крупный денежный штраф.  Напомним, в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптоскама IcomTech в заговоре с использованием электронных средств связи.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine