CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-03 12:10:39

Tether и Chainalysis разработают решение для мониторинга вторичного рынка

Выпускающая USDT компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке.  Согласно пресс-релизу, это относится к «транзакциям, проходящим в рамках более широкой экосистемы USDT за пределами организаций с ограниченной ответственностью, которые напрямую покупают и продают стейблкоин».  «Решение позволяет Tether методично отслеживать переводы, обеспечивая более глубокое понимание и контроль за рынком USDT. Оно также служит упреждающим источником информации для специалистов по соблюдению требований и следователей, позволяя выявлять кошельки, которые представляют риск или связаны с преступными и/или санкционными адресами», — говорится в заявлении. Инструмент от Chainalysis включает несколько функций: систему мониторинга санкций — предоставляет список адресов и транзакций субъектов, подпадающих под ограничения; категоризацию — делит держателей USDT по типам, включая биржи и даркнет-рынки; детектор незаконных переводов — помечает потенциально опасные транзакции; анализ крупнейших кошельков. В Tether подчеркнули, что компания «активно борется с незаконной деятельностью в отрасли», сотрудничая с 124 подразделениями правоохранительных органов в 43 юрисдикциях. «Криптовалюта прозрачна, и применение этой прозрачности для сотрудничества с властями и заморозки преступных средств — лучший способ предотвратить ее использование для терроризма, мошенничества и другой незаконной деятельности», — отметил соучредитель и директор по стратегии Chainalysis Джонатан Левин. Ранее сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций. Претензии в частности касались USDT. После новостей о планах Венесуэлы уклоняться от американских ограничений с помощью USDT компания Tether заявила о намерении блокировать платежи, используемые с этой целью. Напомним, в декабре 2023 года эмитент стейблкоина подтвердил курс на сотрудничество с властями и правоохранителями по всему миру.  В том же месяце компания анонсировала начало новой политики по заморозке кошельков, владельцы которых находятся под санкциями США.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.