CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-23 12:33:35

Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд

В суд Балашихи направлено уголовное дело в отношении бывшего московского следователя Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной взятки в биткоинах от участников хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сообщает "Коммерсант". Территориальная подсудность была изменена из-за опасения наличия у Тамбиева связей в судейском корпусе Москвы. Ранее фигурант занимал должность руководителя следственного отдела комитета по Тверскому району города.  Ему инкриминируют 10 эпизодов получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 BTC (7,3 млрд рублей на момент совершения транзакций), а также незаконное обогащение на сумму $1,3 млн. Ляховенко вменяется одна взятка, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.  Дело открыто по заявлению одного из хакеров Марка Бергмана. Показания также дал адвокат группировки Роман Мейер, оформивший явку с повинной. В отношении последнего материал по факту посредничества во взяточничестве выделен в отдельное производство.  В ходе следствия Тамбиев вину не признал и категорически отрицал получение каких-либо денег и криптовалют. Он считает, что Мейер сам присваивал деньги клиентов, а теперь пытается смягчить свою участь. При обысках у бывшего силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества, а потому под арест попал ряд объектов недвижимости его родных.  Ляховенко также отрицает все обвинения.  Помимо нее часть денег от взяток, по данным следствия, поступило заместителю Тамбиева Дмитрию Губину — с октября 2023 года он объявлен в розыск и арестован заочно. Балашихинский горсуд рассмотрит дело в июне. Слушания могут пройти в закрытом режиме. Напомним, Марат Тамбиев с 2022 года находится в СИЗО. У него изъяли 1032,1 BTC. Ляховенко взяли под стражу в сентябре 2023 года. По словам адвоката Вадима Багатурии, из дела «пропали» 654 BTC. Юрист также указал на множественные нестыковки в почерковедческой экспертизе заметок, обнаруженных на компьютере Тамбиева.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen